Transaksi Rp100 Miliar di Rekening Ivan Sugiamto dan Valhalla: Penyelidikan PPATK Berlanjut
RedaksiBali.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp100 miliar yang terjadi dalam rekening milik Ivan Sugiamto, seorang pengusaha asal Surabaya, dan Valhalla Specta Club, sebuah kelab malam ternama. Transaksi ini, yang berlangsung hanya dalam beberapa bulan, kini menjadi fokus penyelidikan PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus Ivan Sugiamto: Dari Perundungan hingga Transaksi Mencurigakan
Nama Ivan Sugiamto mencuat ke publik setelah dirinya menjadi tersangka dalam kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa SMA Gloria 2 Surabaya berinisial ET. Kasus ini menarik perhatian publik karena Ivan diduga memaksa korban untuk bersujud dan menggonggong.
Namun, perhatian kini tertuju pada rekeningnya setelah PPATK menemukan aliran dana dengan nilai transaksi signifikan. Ivan Yustiavandana menyebutkan bahwa semua transaksi yang teridentifikasi berasal dari rekening pribadi Ivan dan rekening yang terkait dengan Valhalla.
“Transaksi keuangan lebih dari Rp100 miliar, dan itu hanya berlangsung beberapa bulan,” kata Ivan Yustiavandana, Selasa (19/11/2024).
baca juga:
Pemblokiran Rekening dan Dugaan Pencucian Uang
PPATK telah memblokir belasan rekening milik Ivan Sugiamto dan Valhalla yang disebut berkaitan dengan kasus ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa semua data aliran transaksi akan diserahkan kepada pihak penyidik untuk proses lebih lanjut.
Namun, pemblokiran rekening ini memicu protes dari pihak pengelola Valhalla, Ivan Kuncoro. Ia mengklaim bahwa pemblokiran tersebut berdampak serius terhadap operasional kelab malam, termasuk penurunan jumlah tamu yang enggan datang karena stigma negatif yang muncul.
"Kami tidak terkait dengan tuduhan ini. Usaha kami murni untuk hiburan, tidak ada kaitan dengan judi online," tegas Ivan Kuncoro.
PPATK: Pemblokiran Sesuai Aturan
Menanggapi protes tersebut, PPATK menegaskan bahwa langkah pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ivan Yustiavandana juga menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini masih berjalan dan belum bisa mengungkap rincian lebih lanjut mengenai aliran dana yang ditemukan.
Dampak pada Operasional dan Reputasi
Kasus ini tidak hanya menyeret nama Ivan Sugiamto, tetapi juga menimbulkan dampak buruk bagi Valhalla Specta Club. Pengelola mengaku mengalami kerugian signifikan akibat berkurangnya jumlah tamu dan gangguan operasional.
Pihak Valhalla berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan tanpa merugikan bisnis mereka yang diklaim tidak terkait dengan kasus Ivan Sugiamto.
Dugaan dan Tantangan Penyelidikan
Meski PPATK belum mengungkap secara detail arah aliran dana dari rekening tersebut, transaksi yang mencapai Rp100 miliar dalam waktu singkat menimbulkan spekulasi. Penyelidikan terus berlangsung untuk mengungkap apakah dana tersebut berkaitan dengan aktivitas ilegal, termasuk dugaan TPPU atau aktivitas lainnya.
